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使用微信、支付宝支取、隐藏存款可构成拒执罪

2019-08-04 点击:1551

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裁判要旨

被执行人使用微信,支付宝等网络支付平台进行高消费,或一定期间内支取金额累计达到一定数额,或用理财通,余额宝隐藏存款,均可认定其有能力执行拒不执行,造成判决,裁定无法执行的,应追究拒不执行法院判决,裁定罪刑事责任。

案情

被告人金某某与付某某因民间借贷纠纷一案,永嘉县人民法院于2016年11月30日作出(2016)浙0324民初5046号民事判决书,判令金某某偿还付某某借款本金111020元及利息。因金某某没有按期履行判决内容,付某某于2017年1月10日向永嘉县人民法院申请强制执行,永嘉法院于2017年1月16日,向金某某送达了执行通知书,责令申报财产通知书等法律文书。但金某某仍未主动履行债务,也未向法院申报其财产状况。2017年10月,永嘉法院通过司法拍卖处置了金某某名下的轿车一辆,用于偿还付某部分借款,尚欠付某借款本金56656.3元及利息。经查,金某某在被执行期间,使用其所有的两个微信财付通账户,进行频繁的资金交易,2017年1月1日至同年7月17日期间,金某某通过上述两个微信财付通支取共计人民币74600元以上,期间,财付通中余额多次达到人民币5万元以上

裁判

XXThe Yongjia court held that the defendant Jin Moumou had the ability to enforce the judgment and ruling of the people's court and refused to implement it. The circumstances were serious and his behavior constituted a refusal to execute the judgment or ruling. In view of the fact that the defendant Jin Moumou was able to truthfully confess his crimes after returning to the case, he was confessed that, in conjunction with the obligations that had been fulfilled in the judgment of the people's court, he decided to give a lighter punishment and apply probation. Therefore, the defendant Jin Moumou refused to execute the judgment and conviction and sentenced him to four months of detention and suspended for eight months.

Evaluation

Nowadays, WeChat and Alipay have completely changed the way we manage money, which has brought us convenience and has become an indispensable trading tool in our life and business. At the same time, WeChat and Alipay also provided a convenient way for the executed person to transfer and hide property. The people's courts can't limit the investigation and control of the deposits of the executors to traditional financial institutions such as banks and insurance, online banking payment platforms such as WeChat, Alipay, and online banking, as well as networks such as Qianhai Weizhong Bank and Antbank. Banks will become one of the key areas for the people's courts to investigate and control in the future. In this case, the executive judge found out the evidence that the executed person has the ability to execute by retrieving the WeChat transaction detailed bill, successfully sued the enforcer for refusing to execute the court judgment, and criminalizing the arbitral award, forcing the executed person to actively fulfill the repayment obligation. has a typical meaning. Taking the case as an example, the author analyzes how to use the WeChat and Alipay detailed bills as evidence to determine that the person being executed “has the ability to execute or partially execute”.

xx1.使用微信,支付宝进行高消费的行为。被执行人未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务的,人民法院可以采取限制消费措施,限制其高消费及非生活或者经营必需的有关消费。被执行人违反限制消费令进行消费的行为属于拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决,裁定的行为,构成犯罪的,应追究刑事责任。微信,支付宝公司提供的明细账单里一般都有详细的消费说明,如支付星级宾馆住宿费用,购买机票,高铁车票,网购高档服饰,奢侈品,旅游,度假等。可以比照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》找出属于高消费的交易记录,对账单记录显示被执行人违反高消费令进行高消费累计达到一定数额,或曾因违反限制高消费令被处罚后,再次进行高消费的,追究被执行人拒执罪刑事责任。

2.一定期间内使用微信,支付宝支取超过一定金额。被执行人通常会使用微信,支付宝进行消费,转账,信用卡还款,发红包等等,账单明细繁杂,难以区分生活必需的消费支付还是超出生活消费必需的支出。所以以微信,支付宝账单作为认定被执行人有能力执行的证据,可以统计一定期限内累计金额达到一定的数额,这个数额应超过当地生活消费所必需的金额。以本案为例,被执行人于2017年1月1日至同年7月17日期间,通过两个微信财付通支取共计人民币74600元以上,超出当地生活消费必需的金额,明显具有部分履行能力,可以作为认定其具有执行能力而拒不执行的证据。

XX规定银行存款,理财产品等均为应报告的财产领域。财付通和玉宝是微信,支付宝和第三方的理财产品之一。它们的特点是随时购买,转移和消费方便。人民法院的网络检查和控制系统仍无法查询和控制。被执行人不申报存放在Licaitong和Yubao的存款,并且是隐藏财产。隐含金额达到一定金额或者隐藏金额超过执行目标金额的,视为能够执行,拒不执行的行为,追究刑事责任。在这种情况下,高管的财付通余额已超过人民币50,000元,这也是它能够执行的情节之一。

值得注意的是,尽管最高人民法院对整个网络的总检查和控制系统实现了微信财付通,支付宝余额和网上银行在线余额的在线检查和控制,但仍有许多在线支付平台和网上银行人民法院。无法实现在线或离线检查和控制。人民法院网络检查控制系统的建设也难以跟上网上支付平台和网上银行的快速发展。这要求人民法院更加关注民事诉讼法规定的被强制人的财产申报制度。在财产申报制度中,遗嘱执行人应拒绝申报或虚假申报财产。如果人民法院认定已经转让或者隐瞒财产,可以对其实施罚款和拘留措施,直至对其进行追究刑事责任。

本案的案件编号:(2018)浙江第790号句子开头0324

案例作者:浙江省永嘉县人民法院徐晓林胡朝军

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审计:庄巧莉张贤玲毛秀琴

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